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查看PDF原文公告日期：2023-03-10
股票代码：002549 股票简称：凯美特气湖南凯美特气股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票预案二〇二三年三月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，本次向特定对象发行股票需经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。2、本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册的批复后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件等相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即本次发行的“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。4、截至本预案公告日，公司总股本为 638,750,000 股。本次向特定对象发行预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）。本次向特定对象发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 191,625,000 股（含本数）。在前述范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据《注册管理办法》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本、股权激励计划等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。5、本次向特定对象发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。期满转让股份按照中国证监会及深交所等有关规定执行。法律、法规和规范性文件对发行对象所认购的本次发行股份……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002549股吧 http://002549.h0.cn
公司名称：凯美特气
股票代码：sz002549
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：湖南
公司全称：湖南凯美特气体股份有限公司
英文名称：Hunan Kaimeite Gases Co., Ltd.
公司简介：凯美特气公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业。主营业务为以石油化工尾气(废气)、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售，塑料制品的生产及销售，仓储(不含危险爆炸...
注册资本：7.1亿
法人代表：祝恩福
总 经 理：张伟
董 秘：王虹
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